四、公司治理運作情形:
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(一)董事會運作情形:開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估,以及其他應記載事項等資訊。(附表二)
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(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形:開會次數、每位獨立董事或監察人出(列)席率,以及其他應記載事項等資訊。(附表二之一、附表二之一之一)
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(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因。(附表二之二)
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(四)公司如有設置薪資報酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形。(附表二之二之一)
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(五)履行社會責任情形:公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。(附表二之二之二)(六)公司履行誠信經營情形及採行措施。(附表二之二之三)(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式。
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(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露。
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(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項:
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1.內部控制聲明書。
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2.委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告。
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(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形。
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(十一)最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議。
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(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容。
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(十三)最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總。(附表二之三)