法規資訊

法規名稱	中華民國期貨業商業同業公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項」範本
發佈日期	民國108年9月12日
沿革資訊	中華民國108年9月12日中華民國期貨業商業同業公會中期商字第10800039 88號函修正發布第1條、第2條、第6條、第7條；增訂第10條及第17條條文，原第10條至第15條順移至第11條至第16條(中華民國108年9月6日金融監督管理委員會金管證期字第1080323997號函辦理)

所有條文

本注意事項範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」，及「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」訂定之。