法規資訊

法規名稱	中華民國期貨業商業同業公會「期貨商暨槓桿交易商防制洗錢及打擊資恐注意事項」範本
發佈日期	民國108年9月12日
沿革資訊

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本注意事項範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」，及「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」訂定之。