法規資訊

法規名稱	提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 EN
發佈日期	民國113年11月26日
沿革資訊

所有條文

虛擬資產服務商應採取適當作為以辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險，至少涵蓋客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：
1. 一、每年應製作風險評估報告，並於次年三月底前函報金融監督管理委員會(以下簡稱本會)備查。
2. 二、應考量所有風險因素，以決定整體風險等級，及降低風險之適當措施。
3. 三、應確保風險評估報告之定期更新。