法規資訊
| 法規名稱 | 提供虛擬資產服務之事業或人員防制洗錢及打擊資恐辦法 EN |
| 發佈日期 | 民國113年11月26日 |
| 沿革資訊 |
所有條文
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虛擬資產服務商確認客戶身分時，有下列情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：
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一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人、團體建立業務關係。
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二、客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件。
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三、對於由代理人辦理，且查證代理之事實及身分資料有困難者。
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四、持用偽、變造身分證明文件。
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五、提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證。
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六、客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。
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七、建立業務關係對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子、法人或團體。但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付不在此限。
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八、建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明。
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