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法規資訊

法規名稱 提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 EN
發佈日期 民國113年11月26日
沿革資訊 中華民國113年11月26日金融監督管理委員會金管證券字第1130386024號令訂定發布全文31條，自113年11月30日施行

所有條文

  1. 第7條
  1. 虛擬資產服務商之申請案件有下列情形之一者，本會得不予登記：
    1. 一、申請文件內容或事項經發現有虛偽不實之情事。
    2. 二、經本會依第五條第四項不予登記或自行撤回後未逾三個月。
    3. 三、內部控制制度內容欠具體或無法有效執行。
    4. 四、業務內容有違反法令之情事。
    5. 五、虛擬資產服務商有被使用於洗錢或資恐之虞。
    6. 六、公司、有限合夥或商業負責人或實質受益人有第四條規定情事之一。
    7. 七、公司、有限合夥或商業負責人有無法健全有效經營虛擬資產服務商之虞。
    8. 八、其他為保護公益，認有必要。
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