法規資訊

法規名稱	提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法 EN
發佈日期	民國113年11月26日
沿革資訊	中華民國113年11月26日金融監督管理委員會金管證券字第1130386024號令訂定發布全文31條，自113年11月30日施行

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第2條

本辦法用詞定義如下：
1. 一、虛擬資產：指運用密碼學及分散式帳本技術或其他類似技術，表彰得以數位方式儲存、交換或移轉之價值，且用於支付或投資目的者。但不包括數位型式之新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣、有價證券及其他依法令發行之金融資產。
2. 二、提供虛擬資產服務之事業或人員(以下簡稱虛擬資產服務商)：指在我國境內為他人從事下列活動為業之事業或人員。
  1. (一)虛擬資產與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換。
  2. (二)虛擬資產間之交換。
  3. (三)進行虛擬資產之移轉。
  4. (四)保管、管理虛擬資產或提供相關管理工具。
  5. (五)參與及提供虛擬資產發行或銷售之相關金融服務。
3. 三、虛擬資產交換商：指提供第二款第一目或第二目服務之虛擬資產服務商。
4. 四、虛擬資產交易平台：指提供虛擬資產集中交易市場服務之虛擬資產交換商。
5. 五、虛擬資產移轉商：指提供第二款第三目服務之虛擬資產服務商。
6. 六、虛擬資產保管商：指提供第二款第四目服務之虛擬資產服務商。
7. 七、虛擬資產承銷商：指提供第二款第五目服務之虛擬資產服務商。
8. 八、實質受益人：指對虛擬資產服務商具最終所有權或控制權之自然人，或委託他人經營虛擬資產服務之自然人本人。
9. 九、錢包：指用以儲存使用虛擬資產所需之密碼金鑰之應用程式或設備。
10. 十、冷錢包：指未連結網路之錢包。
11. 十一、熱錢包：指連結網路之錢包。
12. 十二、境外虛擬資產服務商：指以營利為目的，依境外法律組織登記之虛擬資產服務商。
虛擬資產服務商之範圍，包括前項第三款至第七款之虛擬資產交換商、交易平台、移轉商、保管商及承銷商。
本法第五條第一項所定金融機構從事第一項第二款各目之活動者，分別依其所屬之中央目的事業主管機關所定相關規定辦理，不適用本辦法之規定。