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法規資訊

法規名稱 「○○股份有限公司董事會議事規範」參考範例 (現行法規)
發佈日期 民國113年8月23日
沿革資訊 中華民國113年8月23日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1130015652號公告修正發布第8條、第11條條文，並自即日起實施(中華民國113年8月29日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300702861號公告修正發布)(中華民國113年8月15日金融監督管理委員會金管證發字第1130348897號函同意核備)

異動條文

  1. 第8條 (董事會參考資料、列席人員與董事會召開)
  1. 本公司董事會召開時，經理部門(或董事會指定之議事單位)應備妥相關資料供與會董事隨時查考。
  2. 召開董事會，得視議案內容通知相關部門或子公司之人員列席。
  3. 必要時，亦得邀請會計師、律師或其他專業人士列席會議及說明。但討論及表決時應離席。
  4. 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時，應即宣布開會。
  5. 已屆開會時間，如全體董事有半數未出席時，主席得宣布於當日延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次仍不足額者，主席得依第三條第二項規定之程序重行召集。
  6. 前項及第十六條第二項第二款所稱全體董事，以實際在任者計算之。
  1. 第11條
  1. 本公司董事會應依會議通知所排定之議事程序進行。但經出席董事過半數同意者，得變更之。
  2. 非經出席董事過半數同意者，主席不得逕行宣布散會。
  3. 董事會議事進行中，若在席董事未達出席董事過半數者，經在席董事提議，主席應宣布暫停開會，並準用第八條第五項規定。
  4. 董事會議事進行中，主席因故無法主持會議或未依第二項規定逕行宣布散會，其代理人之選任準用第七條第三項規定。
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