查詢結果

主旨：公告召開本公司107年股東常會。

依據：依公司法相關規定辦理。

公告事項：

• 一、開會時間：107年6月20日(星期三)下午2時止二、開會地點：臺北市松山區復興北路363號地下1樓(弘雅大樓地下1樓)三、會議主要內容：
  • (一)報告事項：
    • 1.本公司106年度業務財務報告
    • 2.本公司監察人審查報告
    • 3.本公司106年度員工酬勞分派情形
  • (二)承認事項：
    • 1.本公司106年度營業報告書及財務報表
    • 2.本公司106年度盈餘分配案
  • (三)討論事項：
    • 1.本公司106年度盈餘轉增資發行新股案
    • 2.修正本公司章程部分條文
  • (四)臨時動議

• 四、停止過戶日期：依公司法第165條規定，茲訂定自107年5月22日起至107年6月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於107年5月21日(星期一)下午4時30分前，親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市承德路3段210號地下一樓，電話02–25865859)辦理過戶手續。

• 五、除登報公告外，開會通知書及委託書將依法於會期20天前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名，逕洽本公司股務代理機構查詢。

• 六、其他應敘明事項：
  • (一)為方便股東參與本次股東常會，本公司董事會決議增採以電子方式行使表決權作業，並將依公司法規定載明其投票方法於開會通知書。
  • (二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案1.股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
    • 2.議案內容：提案限一項，並以300字為限(包括理由及標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
    • 3.受理期間：自107年5月2日起至107年5月11日(上午9:00至下午5:00)止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於107年5月11日下午5:00前寄(送)達，以書面提出蓋妥原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回復審查結果。請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，掛號函件寄送。
    • 4.受理處所：臺灣集中保管結算所股份有限公司企劃部(地址：105臺北市復興北路365號9樓，連絡電話：02–27195805轉434)5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
    • 6.本公司董事會得不列為股東常會議案之情形如下：
      • (1)該議案非股東常會所得決議者。
      • (2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
      • (3)該提案於公告受理期間外提出者。
    • 7.其他說明：本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會說明未列入之理由。
  • (三)本次股東常會未發放紀念品。

• 七、特此公告