查詢結果

主旨：有關法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」一案，請依說明三辦理，請查照。

說明：

• 一、依據法務部調查局110年3月24日調錢貳字第11035515020號函副本辦理。

• 二、依法務部調查局陳報法務部並副知相關部會，內容略以：聯合國安全理事會1267/1989/2253號制裁委員會(伊斯蘭國與基地組織制裁委員會)於110年3月23日公布制裁名單更新通告，修正制裁對象Khalifa Muhammad TurkiAl-Subaiy等8個人基本識別資料及相關訊息。

• 三、旨揭制裁名單更新訊息，已由法務部調查局陳報法務部。本案請轉知所屬會員依下列說明辦理，併請副本收文者配合辦理：
  • (一)經我國依資恐防治法第5條第1項公告指定之制裁名單，須依資恐防治法第7條第1項規定辦理。
  • (二)因業務關係知悉其本身持有或管理經指定制裁之個人、法人或團體之財務或財產上利益，或經指定制裁之個人、法人或團體之財務或財產上利益之所在地者，請依資恐防治法第7條第3項規定，應即通報法務部調查局。
  • (三)洗錢防治法第5條第1項至第3項所定之金融機構及指定之非金融事業或人員，因業務關係知悉相關交易，亦應依洗錢防治法第10條之規定向法務部調查局申報。

• 四、檢附法務部調查局110年3月24日調錢貳字第11035515020號函影本暨附件各一份。

正本：中華民國證券商業同業公會(代表人賀○珩先生)、中華民國期貨業商業同業公會(代表人糜○庸先生)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人張○先生)、中華民國會計師公會全國聯合會(代表人黃○睿先生)

副本：臺灣證券交易所股份有限公司(代表人許○瑤先生)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(代表人陳○誠先生)、臺灣期貨交易所股份有限公司(代表人吳○心先生)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林○銘先生)、元大證券金融股份有限公司(代表人龔○興先生)(均含附件)