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行政函釋
發文單位 | |
發文單位 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
發文字號 | |
發文字號 | 中期商字第1090004780號 |
發文日期 | |
發文日期 | 民國109年11月19日 |
資料來源 | |
資料來源 | 中華民國期貨業商業同業公會 |
要 旨 | |
要 旨 | 檢送「期貨業辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參 考做法」及「期貨業辨識實質受益人實務參考做法」 |
全文內容 | |
全文內容 |
主旨:檢送「期貨業辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法」及「期貨業辨識實質受益人實務參考做法」,請查照。 說明:
正本:全體會員公司 副本:金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會檢查局、臺灣期貨交易所股份有限公司、臺灣集中保管結算所股份有限公司(均含附件) |
期貨業辦理低風險客戶防制洗錢及打擊資恐作業簡化措施之實務參考做法(109.11.19).odt 期貨業辨識實質受益人實務參考做法(109.11.19).odt |