查詢結果

主旨：公告召開本公司108年股東常會

依據：依公司法相關規定辦理

公告事項：

• 一、開會日期：108年6月24日(星期一)下午2時正二、開會地點：臺北市松山區復興北路363號地下1樓(弘雅大樓地下1樓)三、會議主要內容：
  • (一)報告事項：
    • 1.本公司107年度業務財務報告
    • 2.本公司監察人審查報告
    • 3.本公司107年度員工酬勞分派情形
  • (二)承認事項：
    • 1.本公司107年度營業報告書及財務報表
    • 2.本公司107年度盈餘分派案
  • (三)討論事項：
    • 1.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案
    • 2.修正本公司章程部分條文
  • (四)選舉事項：選舉第十一屆董事、監察人
  • (五)臨時動議

• 四、停止股票過戶起訖日期：依公司法第165條規定，茲訂定自108年5月26日起至108年6月24日止停止股票過戶，因最後過戶日108年5年25日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於108年5月24日(星期五)下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址：臺北市承德路3段210號地下一樓，電話：02–25865859)辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年5月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

• 五、除登報公告外，開會通知書及委託書將依法於股東常會20日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名，逕洽本公司股物代理機構查詢。

• 六、其他應敘明事項：
  • (一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案1.股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。
    • 2.議案內容：提案限一項，並以300字為限(包括理由及標點符號)提案超過一項或300字者，均不列入議案。
    • 3.受理期間及方式：自108年5月3日起至108年5月13日(上午9：00至下午5：00)止受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於108年5月13日下午5：00前寄(送)達，以書面提出並蓋妥原留印鑑且敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面加註「股東常會提案函件」字號，以掛號函件寄送。
    • 4.受理處所：臺灣集中保管結算所股份有限公司企劃部(地址：105臺北市復興北路365號9樓，聯絡電話：02–27195805轉434)。
    • 5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
    • 6.本公司董事會得不列為股東常會議案之情形如下：
      • (1)該議案非股東會所得決議者。
      • (2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
      • (3)該議案於公告受理期間外提出者。
      • (4)該議案超過三百字或超過一項者。
    • 7.其他說明：本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結束通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會說明未列入之理由。
  • (二)本次股東常會未發放紀念品。

• 七、特此公告