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行政函釋

發文單位
發文單位	中華民國期貨業商業同業公會
發文字號
發文字號	中期商字第1070004660號
發文日期
發文日期	民國107年10月29日
資料來源
資料來源	中華民國期貨業商業同業公會
要　　旨
要　　旨	亞太防制洗錢組織（APG）發布「2018年度態樣報告（APG Yearly Typolo gies Report 2018）及部分案例擇要摘譯
全文內容
全文內容	主旨：檢送亞太防制洗錢組織(APG)發布「2018年度態樣報告(APG Yearly Typologies Report2018)」及部分案例擇要摘譯各一份，請各會員公司參考，請查照。說明：一、依據金融監督管理委員會107年10月24日金管證券字第1070337576號函辦理。二、旨揭報告涵蓋當前及新興洗錢與資恐風險態樣之觀察，相關個案及指標可作為金融機構執行預防性措施(包括客戶審查、申報可疑交易等)之參考，下載網址為：http://www.apgml.org/methodsandtrends/documents/default.aspx?s=date&c=2f18e69018384310b16a8112ffa857b1。正本：各專營期貨商、○和期貨經理事業股份有限公司副本：
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