法規資訊

法規名稱: 金融機構防制洗錢辦法
公布日期: 民國 107 年 11 月 14 日
沿革資訊: 中華民國107年11月14日金融監督管理委員會金管銀法字第10702745220號 令修正發布第2條、第3條、第6條、第10條、第11條、第13條、第15條、 第16條條文,自發布日施行

所有條文

第十五條
金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報,應依下列規定辦理:
一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形,應
    依同條第四款及第六款規定,儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之
    檢視,並留存紀錄。
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者,不論交易金額多寡,均應依調
    查局所定之申報格式簽報,並於專責主管核定後立即向調查局申報,
    核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者,亦同。
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報,應立即以傳真
    或其他可行方式儘速向調查局申報,並應補辦書面資料。但經調查局
    以傳真資料確認回條確認收件者,無需補辦申報書。金融機構並應留
    存傳真資料確認回條。
四、前二款申報書及傳真資料確認回條,應依調查局規定之格式辦理。
五、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存,應依第十二條規定辦理。