法規資訊

法規名稱: ○○股份有限公司提名委員會組織規程參考範例
公布日期: 民國 104 年 01 月 26 日
沿革資訊: 中華民國104年1月26日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第104000 1320號函修正發布名稱及第1條、第3條至第12條條文,並自即日起實施 (中華民國104年1月29日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字 第10400016472號函修正發布)(中華民國104年1月20日金融監督管理委 員會金管證發字第1030045034號函准予備查)(原名稱:○○股份有限公 司董事、監察人提名委員會組織規程參考範例)

所有條文

第五條
本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權
,並將所提建議提交董事會討論:
一、制定董事會成員、監察人及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗
    及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事
    、監察人及高階經理人候選人。
二、建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、
    各董事及高階經理人之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
三、訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
四、訂定本公司之公司治理實務守則。
本委員會成員於履行前項職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說
明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表
決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他委員會成員行使其表決權
。
董事會不採納本委員會之建議,應由全體董事三分之二以上出席,及出席
董事過半數之同意行之,公司除應就差異情形及原因於董事會議事錄載明
外,並應於董事會通過之即日起算二日內於公開資訊觀測站辦理公告申報
。