法規資訊

法規名稱: 「○○股份有限公司獨立董事之職責範疇規則」參考範例
公布日期: 民國 99 年 11 月 10 日
沿革資訊: 中華民國99年11月10日臺灣證券交易所股份有限公司臺證上字第0990033731號公告修正發布第5條條文;並自即日起生效(中華民國99年11月15日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0990028182號公告修正;並自即日起實施)(中華民國99年11月5日行政院金融監督管理委員會金管證發字第0990046752號函准予備查)

所有條文

 
第一條
  為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度,使獨立董事對董事會及
  公司營運發揮其功能,爰參考上市上櫃公司治理實務守則第二十六條第
  一項之規定訂定本規則,以資遵循。
第二條(本規則之適用範圍)
  本公司獨立董事之職責相關事項,除法令或章程另有規定者外,應依本
  規則之規定。
第三條
  下列事項應提董事會決議通過,獨立董事如有反對意見或保留意見,應
  於董事會議事錄載明;如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留
  意見者,除有正當理由外,應事先出具書面意見,並載明於董事會議事
  錄:
  一、公司之營運計畫。
  二、年度財務報告及半年度財務報告。
  三、審核公司訂定或修正之內部控制制度。
  四、審核公司訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金
      貸與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理
      程序。
  五、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
  六、重大之資產或衍生性商品交易。
  七、重大之之資金貸與、背書或提供保證。
  八、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  九、簽證會計師之委任、解任或報酬。
  十、財務、會計或內部稽核主管之任免。
  十一、其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經
        主管機關規定之重大事項。
第四條(責任保險)
  本公司得為獨立董事購買責任保險。
第五條(酬金)
 本公司獨立董事之酬金,應於公司章程或依股東會決議訂之,並得酌訂
 與一般董事及監察人不同之合理酬金。該獨立董事之酬金亦得經相關法
 定程序酌定為月支之固定酬金,而不參與公司之盈餘分派。
第六條(進修)
  本公司獨立董事應持續進修,包括參加必要之相關進修課程。
第七條
  本公司或董事會其他成員,不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務。
  獨立董事執行職務認有必要時,得請求董事會指派相關人員或聘請專家
  協助辦理。
  前項聘請專家及其他獨立董事行使職權必要之費用,由本公司負擔之。
第八條
  本規則經董事會通過後施行,修正時亦同。